Áreas de especialización
Diseñamos la operación que tu institución necesita para crecer rentablemente sin perder el control del riesgo.
Diseñamos motores de reglas, modelos de scoring y procesos de revisión para reducir tu pérdida operativa sin penalizar la conversión.
- · Onboarding y verificación de identidad
- · Detección transaccional en tiempo real
- · Estrategias de autenticación multifactor
- · Modelos de IA aplicada al fraude
Asesoría en gobernanza, hardening operativo, gestión de incidentes y cumplimiento de protección de datos.
- · Implementación Zero Trust
- · Operación de SOC y MDR
- · Planes de continuidad y BCP
- · Cumplimiento LOPDP, ISO 27001, NIST
Gestión integral del ciclo de disputas para emisores y adquirentes, con foco en recuperación y reducción de chargebacks.
- · Operación de disputas Visa / Mastercard
- · Reglas de validación y representación
- · Recuperación post-chargeback
- · Análisis de razones y prevención
Investigación de eventos internos, definición de controles segregados y políticas de respuesta a colusión.
- · Investigaciones forenses
- · Diseño de controles de segregación
- · Auditoría de accesos y privilegios
- · Protocolos de denuncia y respuesta